Página 1 de 1

Desarticulada en La Línea de la Concepción una organización dedicada a blanquear fondos procedentes del narcotráfico

Publicado: 10 Oct 2019 09:00
por polvora
Imagen Han sido detenidas seis personas, y otras dos han sido investigadas, en una operación en la que se han registrado cuatro domicilios y un gimnasio y se han intervenido múltiples efectos de lujo por un valor que supera el millón de euros
La investigación comenzó al detectar el alto nivel de vida de una persona que poseía un patrimonio que superaba los 3.000.000 de euros procedentes, presuntamente, de los beneficios monetarios obtenidos del tráfico de drogas
Cuatro de los detenidos simularon ganar la lotería en reiteradas ocasiones, obteniendo “premios” que superan los 400.000 euros