La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos cas

Noticias, notas de prensa, eventos. Conoce toda la actualidad del CNP.
Avatar de Usuario
juarez
Explorador
Explorador
Mensajes: 95
Registrado: 23 Mar 2019 15:01

La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos cas

Mensaje por juarez » 07 Nov 2019 09:00

ImagenLa detención del principal investigado, ex alto cargo del Ministerio de Cultura ruso, ha sido realizada en Austria, con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía austriaca, en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por el Juzgado de Instrucción 2, de Marbella
En España han sido detenidos la exmujer y el hijo del principal investigado, ambos igualmente de nacionalidad rusa, y un abogado español de un bufete de abogados de Marbella, y se han realizado cuatro entradas y registros domiciliarios
El blanqueo de capitales se habría producido en la compra de un chalet de lujo en Marbella, por el precio de 4 millones de euros, pagados con fondos presuntamente provenientes de las actividades delictivas cometidas en su país por el ex alto cargo ministerial ruso.
Hasta el momento se han intervenido: 1 chalet en Marbella, 1 vehículo de alta gama, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, joyas de alto valor, documentación en soporte papel y electrónico, entre otros efectos

Nota: Esta nota de prensa posee un vídeo relacionado.

Fuente: http://www.policia.es/prensa/20191107_1.html

Responder